Con la finalidad de afinar estrategias para vigilar los riesgos del uso indebido del efectivo, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizaron este miércoles una mesa de trabajo con los Oficiales de Cumplimiento de los bancos públicos y privados.
Una de las instrucciones dictadas es la “obligación de identificar las zonas donde se observe comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes”.
Asímismo, los oficiales deberán determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil.
#27Sep | @Sudebaninforma, @MinEcoFinanzas,@BCV_ORG_VE y La Unidad de Inteligencia financiera, realizan reunión de trabajo de seguimiento para la atención de las transacciones electrónicas y en efectivo. pic.twitter.com/H2ETgel41x
— SudebanInforma (@SudebanInforma) September 27, 2018
