Finanzas Portada

Sudeban solicita a la banca monitorear la compra de efectivo

Con la finalidad de afinar estrategias para vigilar los riesgos del uso indebido del efectivo, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizaron este miércoles una mesa de trabajo con los Oficiales de Cumplimiento de los bancos públicos y privados.

Una de las instrucciones dictadas es la “obligación de identificar las zonas donde se observe comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes”.

Asímismo, los oficiales deberán determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil.

 

Archivo

Categorías