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Banco Credit Suisse falló en la lucha contra “lavado dinero”

El banco helvético Credit Suisse falló en el combate al lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, PDVSA y la FIFA, según anunció hoy la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) de Suiza.

La entidad de control del sistema financiero helvético anunció medidas para corregir la actuación del banco, reseñó EFE.

Tales como el fortalecimiento de las reglas de lucha contra el lavado de dinero. Y a su vez la creación de una comisión independiente para verificar la implementación de dichas medidas.

No obstante, no se aplicarán multas. La FINMA hizo una investigación de la actuación de Credit Suisse entre 2006 y 2016 y en 2017.

En este sentido, abrió un proceso ante las sospechas respecto a su comportamiento con las dos petroleras estatales sudamericanas y con los directivos de la FIFA.

 

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